山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司定于2025年9月23日召開山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式進(jìn)行。現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召集人：山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

二、會(huì)議時(shí)間：2025年9月23日上午9點(diǎn)

三、會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號(hào)樓2115室

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員。

五、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式相結(jié)合方式召開

六、會(huì)議期限：0.5天

七、審議事項(xiàng)：

《關(guān)聯(lián)交易公司及山東水投為全資子公司費(fèi)縣電廠提供擔(dān)保的議案》

八、登記辦法：

1、登記手續(xù)：自然人股東本人參加會(huì)議的，須持本人身份證原件及復(fù)印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會(huì)議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

2、登記地址：山東省濟(jì)南市歷城區(qū)唐冶街道尚東公館1號(hào)樓2115室

3、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

馬雨麗：18663735080

九、請(qǐng)相關(guān)人員做好與會(huì)準(zhǔn)備工作并準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。

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山東永能節(jié)能環(huán)保服務(wù)股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????????????2025年9月8日